NUEVA YORK — Sam Bankman-Fried, exdirector ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, orquestó un fraude de años al desviar los fondos de los inversionistas a su fondo de cobertura privado y usarlos para hacer inversiones de riesgo, lujosas compras de bienes raíces y donaciones de grandes intereses políticos, alegó el martes la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en una denuncia.
Bankman-Fried fue arrestado el lunes en las Bahamas, donde ha estado viviendo, luego de que EEUU presentara cargos penales. La queja de la SEC es separada.
Bankman-Fried fue formalmente acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que el lunes pidió su detención y extradición.
Un portavoz de Bankman-Fried no hizo comentarios el lunes por la noche. Tiene derecho a impugnar su extradición, lo que podría retrasar, pero probablemente no detener, su transferencia a EEUU.
Bankman-Fried estaba bajo investigación criminal por parte de las autoridades de EEUU y las Bahamas luego del colapso el mes pasado de FTX, que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, cuando se quedó sin dinero después del equivalente en criptomoneda de una corrida bancaria.
Bankman-Fried era una de las personas más ricas del mundo sobre el papel; en un momento, su patrimonio neto alcanzó los $26,500 millones, según Forbes. Era una personalidad destacada en Washington, donando millones de dólares a causas políticas en su mayoría de tendencia izquierdista y campañas políticas demócratas, aunque también dio dinero a los republicanos. FTX creció hasta convertirse en el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Todo eso se deshizo rápidamente el mes pasado, cuando los informes pusieron en duda la solidez del balance de FTX. Los clientes se movieron para retirar miles de millones de dólares, pero FTX no pudo cumplir con todas las solicitudes porque presuntamente había utilizado los depósitos de sus clientes para financiar inversiones en el brazo comercial de Bankman-Fried, Alameda Research.
"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler.
La denuncia de la SEC alega que Bankman-Fried había recaudado más de $1,800 millones de inversores de capital desde mayo de 2019 al promover FTX como una plataforma segura y responsable para el comercio de criptoactivos.
En cambio, dice la denuncia, Bankman-Fried desvió los fondos de los clientes a Alameda Research sin informarles.
“Luego usó la Alameda como su alcancía personal para comprar condominios de lujo, apoyar campañas políticas y hacer inversiones privadas, entre otros usos”, dice la denuncia. "Nada de esto fue revelado a los inversores de capital de FTX o a los clientes comerciales de la plataforma".
Alameda no separó los fondos de inversionistas de FTX y las inversiones de Alameda, dijo la SEC, utilizando ese dinero para "financiar indiscriminadamente sus operaciones comerciales", así como otras empresas de Bankman-Fried.
El arresto de Bankman-Fried se produjo justo un día antes de que testificara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. La representante Maxine Waters, D-Calif., presidenta del comité, dijo que estaba "decepcionada" de que el público estadounidense y los clientes de FTX no pudieran ver a Bankman-Fried testificar bajo juramento.
Esa audiencia, sin embargo, se llevará a cabo el martes.
Bankman-Fried dijo recientemente que no hizo mal uso "a sabiendas" de los fondos de los clientes, y dijo que cree que sus millones de clientes enojados eventualmente se recuperarán.
La SEC cuestionó esa afirmación el martes en su demanda.
“FTX operaba detrás de una apariencia de legitimidad que el Sr. Bankman-Fried creó, entre otras cosas, promocionando sus mejores controles en su clase, incluido un 'motor de riesgo' patentado, y la adhesión de FTX a principios específicos de protección del inversor y términos de servicio detallados. Pero como alegamos en nuestra denuncia, esa fachada no solo era delgada, sino fraudulenta”, dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC. "El colapso de FTX destaca los riesgos muy reales que las plataformas de comercio de activos criptográficos no registradas pueden presentar tanto para los inversores como para los clientes".
