SALT LAKE CITY, Utah - Un jurado federal declaró culpable a una mujer de Utah acusada de realizar una estafa romántica a docenas de víctimas por más de $6 millones.
El 19 de octubre de 2023, la mujer del condado de Utah fue declarada culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero.
Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Nelly Idowu, de 39 años, de Provo, participó en un plan de romance en línea de 2017 a 2019 que implicaba la creación de perfiles de citas en línea falsos para entablar amistad y enamorar a las víctimas.
Estas víctimas eran principalmente mujeres solteras mayores de 65 años a quienes se les hizo creer que la persona con la que estaban interactuando tenía una necesidad financiera urgente. Algunas de las falsas necesidades financieras incluían ayudar a familiares con costos médicos de emergencia, ayudar a un miembro militar de Estados Unidos varado en el extranjero o reclamos de oportunidades de inversión únicas.
Ninguna de estas necesidades financieras era legítima. Las víctimas enviaron dinero a Idowu y a sus coacusados para estos propósitos falsos. Luego, Idowu y sus coacusados enviaron una cantidad significativa de los fondos de las víctimas a cuentas en el extranjero en China y Nigeria.
En el juicio, Estados Unidos presentó pruebas de que las cuentas personales y comerciales de Idowu recibieron más de $1 millón entre 2017 y 2019, y que los cómplices de la mujer recibieron cantidades adicionales.
Las víctimas testificaron que la estafa involucraba a parejas románticas ficticias en línea, y que enviaron el dinero a Idowu o a sus cómplices.
EEUU
Los codemandados Emmanuel Osaigbovo Adesotu, Nnamdi Joel Chukwu y Julius Omene Fredrick fueron condenados previamente mediante declaración de culpabilidad por conspiración de lavado de dinero.
Adesotu fue condenado a 36 meses de prisión y se le ordenó pagar $6.3 millones en restitución junto con los coacusados. Fredrick fue condenado a 46 meses de prisión. La sentencia de Chukwu está fijada para el 16 de enero de 2024.
